涉案2200多万元 瑞鑫国际外汇平台传销组织 七名头目被公诉 1月3日，李旭反传防骗团队获悉，丽水市庆元县百姓审查院依法对一块传销案件提起公诉，该传销结构打着供应外汇来往的暗号展开搜集传销行动，以高额回报为诱饵，拐骗他人出席该传销行动。 经依法审查

　　涉案2200多万元 “瑞鑫国际外汇平台”传销组织 七名头目被公诉1月3日，李旭反传防骗团队获悉，丽水市庆元县百姓审查院依法对一块传销案件提起公诉，该传销结构打着供应外汇来往的暗号展开搜集传销行动，以高额回报为诱饵，拐骗他人出席该传销行动。

　　经依法审查查明： 2019年岁暮，被告人陈某甲、方某某、梅某某伙同曹某某（另案惩罚）谋划搭筑瑞鑫邦际外汇平台。

　　2020年5月6日，瑞鑫邦际外汇平台正式生意，以供应外汇来往为名，将列入者层级划分为IB代办、MIB代办、PIB代办和遍及会员，央求列入者以进货外汇的格式得到会员或代办资历，直接或间接以兴盛职员的数目和投资金额行动返利凭借，诱使出席者络续兴盛他人列入，将后出席者的投资用于支出先出席者的返利，并通过设定汇率赚取出席者入金与出金的汇率差，骗取财物。

　　被告人陈某甲、方某某行动瑞鑫邦际外汇平台的发动、规划人，担当管制、调解、培训等职责，并为平台承担讲师举办流传；被告人梅某某正在平台搭筑进程中起调解感化，正在平台生意后任陈某甲助理，掌握协助管制其他员工；被告人李某某、刘某甲任平台客服，掌握惩罚题目，助助代办与会员出席平台；被告人薛某某、廖某某、陈某乙任平台财政，掌握管制平台进出、创制财政报外。

　　截至被查获时，瑞鑫邦际外汇平台共兴盛代办与会员账号数1291个，层级由上至下最高抵达19级，收取出席传销行动职员缴纳的资金数额累计3153859美元，合计百姓币22844077元。

　　被告人陈某甲、方某某犯科赢利百姓币210000元；被告人李某某、刘某甲、薛某某、廖某某、陈某乙犯科赢利百姓币8000元，案发后其五人已退赃。

　　审查院以为，被告人陈某甲伙同他人犯科搭筑“瑞鑫邦际”外汇平台，以投资外汇来往为名，踊跃对外流传并选用“拉人头”的格式兴盛下级代办，央求列入者以缴纳投资金额得到代办资历，并遵循必然按次构成层级，直接或间接以兴盛职员的层级和数目行动计酬和返利凭借。

　　被告人方某某、梅某某、李某某、刘某甲明知“瑞鑫邦际”外汇平台的筹办形式，仍出席搭筑或掌握客服疏导等事项，其五人举止均已冲撞了《中华百姓共和邦刑法》第二百二十四条之一，不法原形真切，证据确实、弥漫，应该以结构、诱导传销行动罪根究其刑事职守。

　　被告人薛某某、廖某某、陈某乙通过搜集助助平台管制进出，其举止冲撞了《中华百姓共和邦刑法》第二百八十七条之二，不法原形真切，证据确实、弥漫，应该以助助音讯搜集不法行动罪根究其刑事职守。